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Revelan detalles sórdidos sobre caso de fraude en EE.UU. «Los de Grazia»

Levin de Grazia perdió su Green Card por fraude migratorio, lavado de dinero y vínculos con el chavismo según fuentes confiables.

Tras haberse conocido lo ocurrido con «de Grazia»; Mauro Mantovani y Uber Mantovani han roto sociedad comercial con Levin.

Mauro y Uber «Le pidieron a Levin entregarse y confesar los delitos cometidos por su hermano Carmelo de Grazia para obtener un acuerdo» con las autoridades norteamericanas reveló a www.abcnoticias.net fuente confidencial que exigió no ser identificada.

Sin embargo, Levin de Grazia en lugar de aceptar acuerdo con autoridades prefirió huir a Venezuela, en donde abrirá 3 nuevos restaurantes, utilizando a Richard Linares como imagen.

Asimismo, se conoció que Levin de Grazia ha conspirado para la colocación de capital sucio a España, Aruba y Panamá.

En cambio «Los Mantovani» tomaron una decisión más inteligente, abogado relacionado con el caso confirmó a nuestra redacción que se entregaron a las autoridades y revelaron el modus operandi utilizado Carmelo de Grazia y Levin de Grazia, incluyendo fraude perpetrado por Carmelo de Grazia a Small Business Administration por más de 2 millones de dólares.

Por otro lado, Jesús Pita socio de Levin de Grazia identificado como operador de Francisca Charcoal Chicken & Meats , optó por llegar a un muy buen acuerdo con las autoridades a cambio de información privilegiada.

Mientras tanto, Ocean Bank ha mantenido al márgen a Pita por haber partcipado junto a «Los De Grazia» en actividades ilícitas.

Fiscal Federal a cargo podría emitir señalamientos y cargos sobre Levin y Carmelo de Grazia tras indagación y colaboración de las partes implicadas.

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