Noticias Jorge Nobrega sentenciado a 4 años de prisión por prestar servicio a los aviones de combate rusos del régimen Nicolás Maduro 19/08/2022 abc noticias Dos casos penales en Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela terminaron el lunes con una sentencia de cuatro años de prisión para un empresario de Miami que prestaba servicio…
Noticias Cayó narcotraficante que fingió su muerte para escapar de la justicia peruana 19/08/2022 abc noticias La policía de Ecuador capturó en una exclusiva zona de Guayaquil al narcotraficante Leandro Antonio Norero Tigua, quien en 2021 logró evadir la justicia de Perú fingiendo su muerte y…
Noticias Duro golpe a homicidas, pandilleros y narcotráfico en Panamá 19/08/2022 abc noticias Según informe oficial, en lo que va del presente año, 192 personas vinculadas a casos de homicidio han sido aprehendidas (Panamá 100, Colón 42, Panamá Oeste 22, Chiriquí 15, Coclé…
Noticias Tesoro ratifica multa al Banco Popular de Puerto Rico relacionada con venezolanos 19/08/2022 abc noticias El Departamento del Tesoro multó a un banco radicado en Puerto Rico por procesar transacciones a nombre de dos funcionarios públicos venezolanos. Así lo informó el periodista de la agencia…
Noticias Investigan a funcionarios de Petroecuador 19/08/2022 abc noticias La Contraloría General de Ecuador aprobó y envió a la Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP) por pagos injustificados a un proveedor de Petroecuador, que superan los…
Noticias Juez amplía la investigación sobre sobornos de Duro Felguera a políticos venezolanos 19/08/2022 abc noticias El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de instruir la causa por presuntos pagos de comisiones y sobornos de la empresa española de ingeniería Duro Felguera a políticos…
Noticias Juegos de azar en Perú presentan un riesgo muy alto de lavado de dinero 19/08/2022 abc noticias Una investigación en base a información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que al menos siete offshore panameñas han figurado como accionistas de empresas que operan un total…
Noticias Investigaciones en EE. UU. revelan la ruta de los sobornos en Seguros Sucre 19/08/2022 abc noticias Juan Ribas Domenech, el expresidente del Directorio de la empresa de propiedad estatal, usó un intrincado sistema para cobrar coimas de empresas reaseguradoras, a través de una red de compañías…
Noticias Fiscalía revela documento de la acusación contra Shakira y mencionan a Piqué 19/08/2022 abc noticias La Fiscalía Provincial de Barcelona acaba de revelar el escrito de acusación en contra de la cantante colombiana Shakira por presuntos delitos económicos al evadir presuntamente pagos al fisco desde…
Noticias El venezolano Luis Fernando Vuteff, yerno de Antonio Ledezma, fue arrestado en Miami por lavado de dinero de $ 1.200 millones de Pdvsa 19/08/2022 abc noticias Dos administradores de activos financieros han sido acusados de lavado de dinero por su supuesta participación en un esquema internacional de $1.200 millones para lavar fondos obtenidos de manera corrupta…
