Juan Carlos Abudei Müller es buscado por estafa continuada, captación indebida, legitimación de capitales y asociación para delinquir
Abudei Müller en complicidad con Ernesto Quintero, Ernesto González Rubio, Isabel Farías encabezó estafa a más de 300 personas; en su mayoría a personas de la tercera edad, por mas de 50 millones de dólares.
La estafa perpetrada fue realizada a través de ABA Mercado de Capitales, Gestiones y Servicios de Inversión S.A., Servicios Internacionales y Gestión C.A
Entre las victimas están Caja de Ahorros del Colegio de Abogados del Zulia, la Caja de Ahorros del Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia, la Caja de Ahorro y Préstamos de los Trabajadores de la Alcaldía del municipio Libertador del estado Mérida, el Instituto de Previsión Social y Ahorro de los Trabajadores de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús María Semprúm, la Asociación Civil Caja de Ahorro y Créditos de los Trabajadores de C.A.D.A.F.E. Carabobo-Cojedes, la Caja de Ahorro y Préstamo de los Profesores del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, la Asociación Civil de la Caja de Ahorro y Préstamo de los Empleados Municipales del Municipio Valencia, entre otros, según fuente oficial.
Modus Operandi de Juan Carlos Abudei Müller y sus cómplices
La investigación pudo determinar que ABA Mercado de Capitales, casa de bolsa, efectuó la venta de títulos valores que tenía en custodia sin la autorización de sus propietarios y que, fueron vendidos o transferidos a una empresa que es parte del consorcio de nombre ABA Capital Markets Corporation, con sede en las Islas Vírgenes británicas.
Al ser vendidos o transferidos a ABA Capital Markets, estos títulos dejaron de estar bajo la jurisdicción venezolana y desaparecieron de la contabilidad de ABA Mercado de Capitales, haciendo imposible su reclamo a los propietarios hasta la fecha.
Igualmente, se determinó que ABA Mercado de Capitales, a través de empresas que hacían parte del consorcio; efectuaban captación de inversiones, así como de títulos valores sin estar autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores.
Prácticas fraudulentas de ABA Mercado de Capitales:
1- Simular el pago de capital e intereses a nombre de los clientes, pero emitiendo cheques a nombre de las otras empresas del consorcio
2- Préstamos de dinero efectuados entre las compañías del grupo con el dinero de los clientes
Cajas de Ahorro e Institutos Sociales entre los estafados:
– Caja de Ahorros del Colegio de Abogados del Zulia
– La Caja de Ahorros del Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia
– La Caja de Ahorro y Préstamos de los Trabajadores de la Alcaldía del municipio Libertador del estado Mérida
– El Instituto de Previsión Social y Ahorro de los Trabajadores de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús María Semprúm
– La Asociación Civil Caja de Ahorro y Créditos de los Trabajadores de C.A.D.A.F.E. Carabobo-Cojedes
– La Caja de Ahorro y Préstamo de los Profesores del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo
– La Asociación Civil de la Caja de Ahorro y Préstamo de los Empleados Municipales del Municipio Valencia, entre otros
Por el caso están siendo investigadas 25 personas; entre ellos accionistas, directivos y altos cargos del grupo financiero. De ellas, 3 se encuentran acusadas a la espera de la audiencia preliminar; 17 en fuga, con orden de aprehensión y alerta roja de Interpol y 4 fueron sobreseídas.
Entre los que siguen prófugos de la justicia venezolana se encuentra: «el máximo responsable de esta estafa, Enrique Auvert Vetencourt, que era el Presidente del Grupo ABA»
Enrique Auvert Vetencourt, Mario Auvert Vengoechea y Juan Carlos Abudei Müller buscados por estafa masiva a través de ABA Mercado de Capitales https://t.co/RPNEEHjhgw pic.twitter.com/Eero7yaTmH
— ABC Noticias (@abcesnoticias) August 26, 2022
