Aparte de su riqueza y su estilo de vida cosmopolita, Ronnie Budja y José Alcántara de la Torre parecen tener poco en común, a primera vista.
Budja, de 41 años, es un banquero suizo con un apartamento junto al mar en Mónaco y aficionado al esquí de fondo en los Alpes.
Alcántara de la Torre, de 43 años y originario de Venezuela, tiene pasaporte chipriota, un apartamento en París y un puesto en el comité de adquisiciones del museo londinense Tate Modern.
Pero los dos hombres comparten una conexión secreta: Un documento obtenido por la fiscalía del microestado europeo de Liechtenstein autoriza a ambos a sacar decenas de lingotes de oro de una cámara acorazada secreta.
Ese oro está siendo investigado por las autoridades locales, que creen que se almacenó allí como forma de blanquear el producto de la corrupción de una ex alta funcionario venezolano: La jefa de la tesorería del país bajo la presidencia de Hugo Chávez.
En pocos años, Claudia Patricia Díaz Guillén, una antigua enfermera, había pasado de tomarle la temperatura al presidente, a supervisar miles de millones de dólares de fondos estatales. Y aunque dejó el cargo tras la muerte de Chávez en 2013, en los años siguientes salió a la luz que había formado parte de la élite venezolana que se enriqueció mientras saqueaba al país de cientos de miles de millones de dólares.
En abril, Díaz y su marido fueron condenados a 15 años de prisión por un juez federal de Florida. El tribunal concluyó que, mientras ella dirigía el Tesoro venezolano, la pareja había aceptado y blanqueado más de 136 millones de dólares en sobornos de un multimillonario magnate de los medios de comunicación a cambio de permitirle comprar bonos del Tesoro a un tipo de cambio favorable. (Ella y su marido han recurrido su condena).
El procesamiento de la ex funcionaria venezolana en Estados Unidos -que requirió su extradición desde su nuevo hogar en España- fue posible porque el dinero ilícito del esquema había fluido a través del sistema financiero estadounidense.
Pero el caso no reveló todo el panorama. En un memorando de sentencia, un abogado del Departamento de Justicia señaló que la pareja «controlaba además» otros millones de dólares en el extranjero.
El paradero y la procedencia del resto de la fortuna de Díaz siguen siendo un misterio. Pero al menos parte de ella parece haber llegado a la cámara acorazada de Liechtenstein.
Los fiscales del bucólico estado alpino alegan que, en 2014 y 2015, una empresa offshore propiedad de Díaz compró los 250 lingotes de oro, valorados en 9,5 millones de dólares, que luego fueron guardados en una cámara acorazada privada que ella había alquilado.
Los fiscales de Liechtenstein tienen una «fuerte sospecha» de que el oro -que fue retirado y vendido gradualmente entre 2018 y 2019- había sido comprado con fondos «incriminados», según los archivos del caso en el tribunal nacional del país.
La existencia de la investigación sobre Liechtenstein fue denunciada previamente por Associated Press. Ahora, siguiendo un rastro de registros judiciales y otros documentos, el OCCRP y su socio Armando.Info han podido identificar a Budja y Alcántara de la Torre como dos de los ayudantes de Díaz y obtener información sobre sus antecedentes de la que no se había informado anteriormente. Extractos bancarios, órdenes de retirada de oro y otros documentos obtenidos por los fiscales muestran que Budja, al menos, parece haber desempeñado un papel clave en la manipulación real del oro.
Los dos hombres, que ahora llevan una vida privilegiada en Europa, no han sido acusados de ningún delito. Pero pueden tener la clave del paradero del resto de la fortuna de Díaz. Su presunta implicación en sus aparentes esfuerzos por blanquear dinero fuera de su patria y mantenerlo fuera del alcance de los investigadores internacionales apunta al papel vital que desempeñan varios facilitadores para ayudar a los funcionarios corruptos venezolanos a saquear su país.
Los abogados de Budja declinaron hacer comentarios y dijeron a los periodistas que «no desean ser contactados». Las solicitudes de comentarios dejadas en el apartamento de Alcántara de la Torre en París no recibieron respuesta.
Los abogados de Díaz no respondieron a las múltiples solicitudes de comentarios. Según la última información facilitada a los periodistas por las autoridades de Liechtenstein, la investigación contra ella y varios presuntos cómplices seguía activa en julio de este año. Budja también fue investigado, pero los fiscales no confirmaron si sigue siendo una persona de interés en la actualidad. No se tiene constancia de que se hayan presentado cargos.
«!Venceremos!»
Tras la muerte de Chávez en marzo de 2013, Díaz se trasladó a Punta Cana, un complejo turístico de lujo en la República Dominicana, dejando atrás un lujoso apartamento de Caracas donde las autoridades locales encontraron más tarde relojes de lujo, obras de arte, ropa de diseño, armas y coches de alta gama.
Su vida no siempre había estado tan llena de riquezas.
Nacida en la ciudad andina de San Cristóbal en 1973, Díaz se formó como enfermera en una escuela militar, obteniendo tanto el título de enfermera como el grado de oficial. Tras varias estancias en hospitales y clínicas, fue contratada en 2002 para trabajar en el palacio presidencial de Miraflores a las órdenes de Carmen Meléndez, una mujer poderosa que ahora es alcaldesa del distrito más grande de Caracas.
Según cuenta Díaz en una biografía inédita obtenida por Armando.info, su primer encuentro con Chávez tuvo lugar ese diciembre, durante un tenso periodo en el que los trabajadores del país se levantaron contra el Gobierno en una huelga general. Según cuenta, el entonces presidente estaba sombrío, contemplando un belén en el patio del palacio. «¡Eh, comandante!», recuerda haber gritado. «¡Venceremos!».
Unos meses más tarde, la jefa de Díaz, Meléndez, fue nombrada jefa del Tesoro Nacional, y Díaz se convirtió en su ayudante. Casi de inmediato, dice la biografía, Díaz fue reclutada por Chávez para trabajar también para él: «Quiero que trabaje para ti y para mí al mismo tiempo», le dijo a Meléndez.
La joven oficial, que entonces acababa de cumplir 30 años, se convirtió en la enfermera y compañera constante del presidente.
Cuidar a Chávez fue una experiencia de «24 horas», recuerda en su libro, describiendo una época de «intensas responsabilidades, tensiones, riqueza emocional y sensorial… todo envuelto y desarrollado dentro de una rutina que me exigía tomarle el pulso, la temperatura, ponerle los lentes y otras sencillas señales de dedicación a su salud».
«Le ayudaba y le servía en todo», recordaba, «anticipándome a sus necesidades: el pisapapeles, los propios papeles o cualquier objeto que necesitara. (…) Por las noches le acompañaba hasta que se dormía».
La devoción de Díaz se vio recompensada. En 2008 obtuvo un alto cargo en el Ministerio de Economía y Hacienda. Tres años más tarde alcanzó su cargo más alto, al convertirse en directora de la Oficina Nacional del Tesoro, que ordena, ejecuta y aprueba los pagos del Estado venezolano.
Su carrera allí duró unos años, pero no sobrevivió a su jefe. Tras la muerte de Chávez por cáncer en 2013, Díaz fue destituida. Su marido abandonó el país y se trasladó a la República Dominicana, donde ella se reunió con él en 2014. La pareja se instaló más tarde en España.
