El Juzgado de Instrucción número 2 ha iniciado los trámites de extradición y ha decretado su ingreso en prisión
Agentes de la Interpol han logrado detener en Venezuela al presunto cabecilla de una estafa piramidal de 1,5 millones de euros perpetrada en dos colegios de élite de Valencia, después de que huyera de España cuando el juez que investiga el caso denunciado por decenas de familias afectadas le reclamara la entrega de su pasaporte.
Según ha adelantado el diario Las Provincias, el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha iniciado los trámites para la extradición y ha acordado su inmediato ingreso en prisión; ambos procedimientos se esperan que puedan producirse durante los próximos días.
La investigación llegó al juzgado durante el pasado mes de octubre después de que un nutrido grupo de familias de Valencia denunciara que habían sido víctimas de una estafa germinada en el seno de dos centros educativos de élite de la provincia.
De acuerdo con la información que ha venido publicando todo este tiempo el citado periódico, el ahora detenido matriculó a sus hijos en un prestigioso colegio y comenzó a trazar una red de contactos de familias adineradas estrechando lazos y ganándose su confianza, a las que les ofrecía cuantiosas comisiones por trabajar con él y captar más clientes.
El negocio en cuestión versaba sobre inversiones empresariales dedicadas a la intermediación en el comercio internacional, tanto de productos de construcción como materias primas y objetos sanitarios. Según consta en las pesquisas, incluso algunos de los afectados dejaron sus empleos para dedicarse al negocio que les ofreció este presunto estafador.
Además de poder demostrar la comisión del delito, la juez también está llevando a cabo diferentes actuaciones para que estas familias puedan recuperar la mayor parte del dinero estafado posible. Así, autorizó a la Oficina de Recuperación de Activos (ORGA) a que rastree todas las cuentas vinculadas a la mercantil desde las que se hicieron cada una de las inversiones.
Detalles reveladores:
Se trataría de Laureano Sánchez y la empresa expaglobal según fuentes cercanas a la investigación.
Sánchez es conocido por ser productor teatral en Venezuela; descrito como un joven creativo, profesional, con una trayectoria en la producción teatral sin desperdicio. Es de carácter afable, hablar pausado, paciente y además la sonrisa y las risas son una de sus constantes. Varios la definen como un chico fuerte y alegre, en perfecta amalgama de la escena teatral venezolana.
