Levin de Grazia perdió su Green Card por fraude migratorio, lavado de dinero y vínculos con el chavismo según fuentes confiables. Tras haberse conocido lo ocurrido con «de Grazia»; Mauro Mantovani y Uber Mantovani han roto sociedad comercial con Levin. Mauro y Uber «Le pidieron a Levin entregarse y confesar los delitos cometidos por su […]
Según la información, los propietarios de los restaurantes Bocas House, Bocas Grill, La Fontana y Francisca; Carmelo, Horacio y Levin De Grazia guardan relación con el banquero alemán Matthias Krull, quien en 2018 se declaró culpable de lavado de dinero en una corte de Miami como parte de una trama que blanqueó unos 1.200 millones […]
Esneidy Mayerling Villanueva Medina fachada de empresas del ex alcalde de Guanta. Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, quien tiene orden de aprehensión en Venezuela por actos de corrupción, se instaló en México y con su esposa Esneidy Mayerling Villanueva Medina estableció tres empresas farmacéuticas y del petróleo, una de las cuales ya obtuvo un contrato en […]
Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, quien tiene orden de aprehensión en Venezuela por actos de corrupción, se instaló en México y con su esposa estableció tres empresas farmacéuticas y del petróleo, una de las cuales ya obtuvo un contrato en el actual Gobierno federal. Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino exalcalde Guanta conforma empresas en México […]
Las autoridades están tras la pista de tres hombres que, según dicen, entraron en un cobertizo en Miami y se llevaron miles de dólares en objetos de valor. Según la policía de la ciudad de Miami, el trío escaló una valla e irrumpió en el cobertizo del patio trasero de una casa cerca de la 10ª avenida […]
Naman Wakil pagó unos $21 millones de fianza quien fue arrestado en Miami el pasado 3 de agosto tras ser acusado de haber pagado sobornos a funcionarios venezolanos y lavar fondos para obtener contratos de PDVSA y CASA, pagó al menos $21MILLONES de fianza, más $50 millones de garantía para salir de la cárcel, según […]
En la primavera de 2015, el banquero de Citigroup con sede en Miami, Víctor Olivo, envió un correo electrónico al bufete de abogados en el centro del escándalo de los Papeles de Panamá. Tenía un cliente adinerado que necesitaba ayuda. #ULTIMAHORA | Tribunal federal en Miami acuerda fianza de 21 millones de dólares, más 50 […]
En las redes sociales circula información sobre una investigación de la DEA contra un boliburgués de nombre Augusto Navarro. El que faltaba Augusto Navarro en problemas con la DEA por sus nexos con el régimen. pic.twitter.com/tFEFoZsxKX — andres blohm (@andresblohm) July 16, 2021 Sin embargo, hasta la fecha no se han precisado más detalles sobre […]
La empresa española Duro Felguera (DF) se benefició de un adelanto de 300 millones de dólares en el contrato con Venezuela para la construcción de una planta eléctrica en el área de Caracas autorizado por el propio presidente Hugo Chávez en 2010, según la documentación a la que tuvo acceso ABC. Isabel Vega // ABC […]
17 sospechosos fueron arrestados al pretender tener actividad sexual con niñas y niños de 13 años pero se toparon con agentes encubiertos. Varios empleados de Disney arrestados en una operación encubierta de depredador infantil, dice el sheriff Grady Judd. Diecisiete arrestados de todo el centro de Florida han sido acusadas de “Operación Protector de Niños”, una investigación encubierta de […]