Carlos, José y Carlos Marcelino Bellosta Pallares benditos por la revolución. El que con bancos mata, a bancos muere: casi medio siglo de próspera trayectoria en el negocio no previno a esta familia del estado Lara de una racha negativa en transacciones relacionadas con las finanzas. Si su banco en Puerto Rico fue objeto de […]
Todavía en 2016, con el colapso económico y social de Venezuela en pleno desarrollo, Torino Capital, una empresa de banca de inversión en Nueva York pero fundada y gestionada por venezolanos, seguía apostándole fuerte al negocio de los papeles de deuda emitidos por Caracas. No era solo fe ciega: esas transacciones rendían beneficios. Es lo […]
“Buenas tardes todos, todas, todes“, saluda Nicolás Maduro ante la cámara al comenzar la emisión de su programa en la televisión pública venezolana. Flanqueado en la mesa por Delcy Rodríguez y el encargado de la de Salud en la dictadura chavista, Carlos Alvarado, el tirano, según anuncian las pantallas que lo rodean, se dispone a […]
Levin de Grazia perdió su Green Card por fraude migratorio, lavado de dinero y vínculos con el chavismo según fuentes confiables. Tras haberse conocido lo ocurrido con «de Grazia»; Mauro Mantovani y Uber Mantovani han roto sociedad comercial con Levin. Mauro y Uber «Le pidieron a Levin entregarse y confesar los delitos cometidos por su […]
Según la información, los propietarios de los restaurantes Bocas House, Bocas Grill, La Fontana y Francisca; Carmelo, Horacio y Levin De Grazia guardan relación con el banquero alemán Matthias Krull, quien en 2018 se declaró culpable de lavado de dinero en una corte de Miami como parte de una trama que blanqueó unos 1.200 millones […]
Esneidy Mayerling Villanueva Medina fachada de empresas del ex alcalde de Guanta. Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, quien tiene orden de aprehensión en Venezuela por actos de corrupción, se instaló en México y con su esposa Esneidy Mayerling Villanueva Medina estableció tres empresas farmacéuticas y del petróleo, una de las cuales ya obtuvo un contrato en […]
Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, quien tiene orden de aprehensión en Venezuela por actos de corrupción, se instaló en México y con su esposa estableció tres empresas farmacéuticas y del petróleo, una de las cuales ya obtuvo un contrato en el actual Gobierno federal. Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino exalcalde Guanta conforma empresas en México […]
Las autoridades están tras la pista de tres hombres que, según dicen, entraron en un cobertizo en Miami y se llevaron miles de dólares en objetos de valor. Según la policía de la ciudad de Miami, el trío escaló una valla e irrumpió en el cobertizo del patio trasero de una casa cerca de la 10ª avenida […]
Naman Wakil pagó unos $21 millones de fianza quien fue arrestado en Miami el pasado 3 de agosto tras ser acusado de haber pagado sobornos a funcionarios venezolanos y lavar fondos para obtener contratos de PDVSA y CASA, pagó al menos $21MILLONES de fianza, más $50 millones de garantía para salir de la cárcel, según […]
En la primavera de 2015, el banquero de Citigroup con sede en Miami, Víctor Olivo, envió un correo electrónico al bufete de abogados en el centro del escándalo de los Papeles de Panamá. Tenía un cliente adinerado que necesitaba ayuda. #ULTIMAHORA | Tribunal federal en Miami acuerda fianza de 21 millones de dólares, más 50 […]