En el mundo de los negocios y las transacciones internacionales, siempre hay casos que llaman la atención por su carácter inusual o extraño. Uno de estos casos es el que involucra a la firma de abogados Dentons Europe y la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA.
En un documento al que ha tenido acceso www.abcnoticias.net, se puede ver cómo PDVSA contrata los servicios de Dentons Europe para asesoramiento legal. El representante de la firma de abogados que aparece en el documento es David Syed, de nacionalidad irlandesa.
Lo curioso de este acuerdo es que Dentons Europe, que tiene su sede en la República Checa, pide que los pagos por sus servicios sean realizados en Rublos, la moneda oficial de la Federación de Rusia. Esto es algo inusual para una firma de abogados europea que presta servicios a una empresa sudamericana.
Además, el documento autoriza a PDVSA a realizar los pagos en la cuenta bancaria identificada con el número (IBAN) FR7612879000011111835600157, a nombre de Dentons Europe CS LLP, en el Banque Delubac & Cie. Esto también es inusual, ya que Banque Delubac & Cie es un banco privado francés especializado en la gestión de patrimonios.
Aunque no se sabe con certeza cuáles son las razones detrás de estas elecciones inusuales, algunos expertos en finanzas y negocios especulan que podrían estar relacionadas con la complejidad de la situación económica y política de Venezuela. La elección de una firma de abogados europea que pide pagos en Rublos y una cuenta bancaria en un banco privado francés podría ser una forma de sortear las restricciones financieras y políticas que pesan sobre Venezuela.
Una posible explicación del comportamiento financiero inusual de Dentons Europe y PDVSA en su acuerdo de servicios profesionales es que para poder operar legalmente con PDVSA, Dentons Europe necesitaría una licencia de la Unión Europea debido a las sanciones impuestas a Venezuela por la UE.
Las sanciones de la UE contra Venezuela incluyen la prohibición de ciertas transacciones financieras y económicas, así como la prohibición de viajar y la congelación de activos para ciertos individuos y entidades. Estas sanciones se han impuesto en respuesta a la situación política y económica en Venezuela, incluyendo la crisis humanitaria y las violaciones de los derechos humanos.
Es posible que Dentons Europe haya encontrado una forma de sortear estas restricciones mediante la elección de cuentas bancarias y monedas que no están directamente relacionadas con la UE o los Estados Unidos, quienes también han impuesto sanciones a Venezuela. Sin embargo, es importante destacar que cualquier transacción financiera con PDVSA puede ser objeto de escrutinio y regulación por parte de los organismos reguladores internacionales y nacionales.
El segundo documento adjunto en este informe muestra una cuenta bancaria en liras turcas de una sucursal de Dentons Europe en Turquía. Este comportamiento financiero es altamente inusual para una firma de abogados internacional, ya que normalmente se manejan en monedas más comunes como el dólar estadounidense o el euro.
La explicación más plausible de este comportamiento es que Dentons Europe está tratando de evadir las sanciones impuestas por la UE y los Estados Unidos a Venezuela. Al utilizar monedas y cuentas bancarias que no están directamente relacionadas con estas jurisdicciones, Dentons Europe puede operar con PDVSA sin infringir las sanciones.
Sin embargo, este comportamiento financiero también plantea preguntas sobre la naturaleza del trabajo que está realizando David Syed para PDVSA y Dentons Europe. Si Dentons Europe necesita una licencia para operar con PDVSA debido a las sanciones, entonces es probable que el trabajo que está realizando David Syed esté sujeto a ciertos requisitos y restricciones. Al no solicitar una licencia y utilizar cuentas bancarias inusuales, Dentons Europe y PDVSA pueden estar tratando de evadir estas regulaciones y restricciones.
Este comportamiento financiero inusual también puede ser visto como una forma de evadir la transparencia y la rendición de cuentas en las transacciones comerciales y financieras. Al utilizar monedas y cuentas bancarias inusuales, Dentons Europe y PDVSA pueden estar tratando de ocultar el alcance y la naturaleza de su trabajo, lo que puede ser problemático desde una perspectiva ética y legal.
Además de buscar y vender activos en el extranjero, Syed parece estar involucrado en la manipulación de las transacciones financieras para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones de PDVSA. Por ejemplo, en el tercer documento adjunto, se observa que las facturas emitidas por el escritorio Dentons a PDVSA están en euros, a pesar de que las solicitudes de oro se realizan en rublos rusos y liras turcas. Esto sugiere que se están utilizando complejas maniobras financieras para ocultar la verdadera naturaleza de las transacciones.
En el cuarto documento adjunto, se ve a Syed firmando un addendum o apéndice a un contrato, lo que indica que está involucrado en la gestión de los acuerdos de PDVSA en el extranjero. Dada su importancia en la estructura de evasión de sanciones de PDVSA, es necesario profundizar en la investigación de su papel y sus posibles vínculos con otros actores clave en esta red.
La información proporcionada en los documentos adjuntos sugiere que David Syed y su socio en Venezuela, Luis Jose Velandia Ortega, están utilizando la República Dominicana como un punto de tránsito para llegar desde Europa hasta Venezuela. Los movimientos migratorios registrados en los documentos revelan que Syed ha tomado vuelos tanto comerciales como privados para llegar a Venezuela, lo que sugiere que está utilizando diferentes métodos para evitar la detección.
La identificación personal de Syed y Velandia Ortega, así como los detalles de sus actividades, sugieren que están involucrados en la gestión de los enlaces y cobranza al gobierno venezolano. Es importante destacar que se ha registrado un total de 7 millones de dólares en honorarios solo en el año 2022, lo que indica que están involucrados en transacciones financieras significativas.
Además de Syed y Velandia Ortega, la identificación de la esposa de Syed, Ding Nan, quien es de nacionalidad china, sugiere que hay una red de actores internacionales involucrados en estas actividades. Esto destaca la complejidad de la red de corrupción y lavado de dinero que se ha desarrollado en torno a la empresa estatal venezolana, y la necesidad de una investigación exhaustiva para desmantelarla.
En resumen, la información proporcionada en los documentos adjuntos sugiere que David Syed y su red de contactos están utilizando la República Dominicana como un punto de tránsito para llegar a Venezuela y están involucrados en actividades financieras significativas relacionadas con el gobierno venezolano. La identificación de los actores clave y sus vínculos internacionales destaca la complejidad de la red de corrupción y la necesidad de una investigación exhaustiva para desmantelarla.
