Noticias Empresario venezolano arrestado en Miami intentó quedarse con dinero de una operación encubierta, según agente federal 20/09/2020 abc noticias El empresario aeronáutico Javier Marín, quien actuaba como informante del gobierno de Estados Unidos, estaba infiltrado en una organización criminal internacional no identificada. Según los documentos, sustrajo 140,000 dólares de…
Noticias Armando.info: Gianfranco Napolitano, “Una ‘papa caliente’ con altavoz” 25/05/2020 abc noticias María Antonieta Segovia armando.info Gianfranco Napolitano pasó de tener una ferretería en el pueblo llanero de Tinaquillo a levantar más de 40 empresas entre Estados Unidos y Panamá. En el…
Noticias Gianfranco Napolitano Serradimigni y José Ricardo Napolitano Serradimigni investigados por los delitos de estafa y asociación para delinquir 21/05/2020 abc noticias En enero de 2012, la Fiscalía Trigésima Novena del Área Metropolitana de Caracas inició una investigación contra Gianfranco Napolitano Serradimigni y José Ricardo Napolitano Serradimigni por los delitos de estafa…
Noticias Maly El Souki, el contratista blindado en Pdvsa que construyó un imperio en EEUU y Panamá 29/01/2018 abc noticias Maly Hassib El Souki Lara, de 52 años, es uno de los contratista intocables de Petróleos de Venezuela. El hombre ha sido denunciado desde 2010 por presentar documentos falsos a…
Noticias Maly El Souki: el intocable contratista de PDVSA 28/01/2018 abc noticias Maly Hassib El Souki Lara (52 años) ha sido denunciado e investigado en Venezuela desde el año 2010 por presentar documentos falsos a entes del Estado. Desde 2011, los trabajadores…
Noticias Conozca a MILITAREK la empresa consentida del gobierno 15/12/2013 abc noticias En esta oportunidad traemos una denuncia que quizas para muchos es desconocida pero ya para otros es una realidad. Nos pusimos en contacto con nuestras fuentes y nos facilito esta…