Kristina Antonorsi y Jean Carlos Paredes según fuente confidencial utilizan Caracas como epicentro de una sofisticada red de lavado de dinero mal habido en Venezuela; la cual extiende sus tentáculos desde USA a Dubai, siendo los Emiratos Árabes Unidos el teatro perfecto para evadir a las autoridades norteamericanas, ya que ambos hacen vida en los Estados Unidos.
Lista de empresas usadas por Antonorsi y Paredes en Venezuela:
Lista de empresas usadas por Antonorsi y Paredes en Estados Unidos:
Nuestra fuente aseguró que ORCHID STAR INVESTMENTS LLC y GO GROUP HOLDINGS INC., CHARLESTOWN, NEVIS
les sirve para triangular el dinero sucio desde Estados Unidos a Dubai.
Origen del Dinero Sucio
El origen del dinero sucio obtenido por Antonorsi y Paredes además de provenir de negocios turbios con jerarcas del chavismo, también es producto de extorsiones continuadas a partículares, asegura nuestra fuente.
Con relación a extorsiones, los nombres de Carlos Urbina, Raúl Antonorsi Marshall V-9.900.913, Marta Patricia Ferreira de Sousa V-13.844.390 y el Fiscal Alexis Rodríguez.
Modus Operandi de Antonorsi y Paredes
La aplicación WhatsApp ha sido útil para este par de delincuentes, ya que a través de ella solicitan a sus víctimas altas sumas de dinero simulando «deudas pendientes».
Kristina Antonorsi y Jean Carlos Paredes ofrecen hasta US$300.000 a funcionarios del FAES para sembrar falsas evidencias tras denuncias de hechos punibles a quienes se negaran a pagar.
Como por ejemplo, el caso registrado en 2019, en donde exigieron más de US$2.000.000 a reconocido empresario venezolano, los cuales tendrían como destino las cuentas bancarias de Raúl Antonorsi, US$500.000 para Grupo Orinoco 2021 C.A y US$300.000 para funcionarios del FAES Caricuao.
Como el empresario se negó a pagar, lo amenazaron con secuestrarlo junto a su familia.
Fuente suministró evidencia de transacciones con fines de lavado efectuadas por empresas propiedad de Antonorsi y Paredes.
De manera independiente www.abcnoticias.net constantó y contrastó las evidencias y versiones sobre éste y casos similares en los cuales son señalados Kristina Antonorsi y Jean Carlos Paredes por encabezar red de extorsión, y se accedió a más de 106 documentos y transacciones que lo confirman, los cuales serán publicados en la brevedad posible.
En la actualidad Antonorsi se encuentra tras las rejas desde el pasado 9 de octubre de 2022, tras su captura en Maiquetía.
Antonorsi fue presentada en el Tribunal 2º de Control Antiterrorista, donde la Fiscalía le imputó legitimación de capitales, contrabando agravado de combustible, tráfico ilícito de materiales estratégicos y estafa agravada. El Tribunal acogió los delitos y decretó privativa de libertad.
Mientras que Jean Carlos Paredes Marshall disfruta de su libertad en EE.UU.
Cabe destacar que Paredes Marshall «es propietario del portal caraotadigital.com y ha sido marginado del la elite mediática debido a sus negocios turbios».
Sin embargo, documentos de investigación revelaron que Antonorsi y otros “forman parte de un grupo de delincuencia organizada, que mediante artilugios comercializaron de manera ilícita el crudo asignada por PDVSA para su venta a la empresa Arcos Services” indicó nuestra fuente.
